El FBI y fiscales federales de Estados Unidos llevan adelante una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país, informó en las últimas horas el diario argentino La Nación.
La investigación, que según el medio comenzó en 2025 y que se conoce en medio de la participación de la Selección de Argentina en el Mundial 2026 —clasificada para los cuartos de final, donde enfrentará a Suiza—, busca determinar si alguna de las operaciones de la AFA en Estados Unidos representa un delito.
Se analiza en particular el mecanismo de cobro de contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías a través de la empresa TourProdEnter LLC y, según La Nación, la Justicia estadounidense investiga si sus actividades podrían constituir lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Como parte de la pesquisa, los investigadores sostuvieron un encuentro con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado a la AFA por presunta corrupción, y también analizan citar a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei, que mantiene un conflicto abierto con la entidad.
La tensión entre el Gobierno de Argentina y la AFA se ha intensificado por la intención del Ejecutivo de impulsar un modelo de sociedades anónimas deportivas, propuesta rechazada por la asociación y la mayoría de los clubes del país.
La AFA también enfrenta una investigación en la Justicia argentina, donde un tribunal confirmó el pasado 26 de junio el procesamiento del organismo, así como de su presidente Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, en una causa por presunto fraude fiscal.
Los procesamientos fueron dictados por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos (unos 13 millones de dólares). Con la ratificación del procesamiento, la causa avanzó hacia un eventual juicio oral.
Claudio Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo del Mundial 2026, viaje para el que obtuvo una autorización judicial.
La investigación comenzó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En marzo de este año, la AFA aseguró mediante un comunicado haber presentado "todas las declaraciones juradas", afirmando que informó la totalidad de sus obligaciones tributarias y que los montos retenidos "en ningún caso" correspondían a aportes del personal en relación de dependencia.
TE PODRÍA INTERESAR: Diputados europeos piden investigar relación Trump-Infantino tras caso Balogun
EFE/Foto: X @tapiachiqui