Fiscales federales de Estados Unidos investigan si fondos vinculados a operaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fueron desviados, entre otros destinos, para la compra de propiedades de lujo en el sur de Florida, según informó este jueves el Miami Herald.
El diario estadounidense señala al menos cuatro propiedades ubicadas en Sunny Isles y Aventura, cuyo valor conjunto ronda los 11 millones de dólares.
La investigación, difundida la semana pasada por distintos medios y aún sin confirmación oficial de las autoridades estadounidenses, analiza contratos por cientos de millones de dólares de patrocinios que la AFA habría canalizado en Estados Unidos a través de TourProdEnter LLC, empresa con sede en Florida.
De acuerdo con una revisión de registros bancarios y comerciales citada por el Miami Herald, alrededor de 40 millones de dólares provenientes de ingresos de la AFA habrían pasado por esa firma hacia empresas sin una justificación comercial aparente.
El medio detalló que parte de esos recursos habría sido utilizada por un matrimonio del sur de Florida vinculado a TourProdEnter para adquirir, entre 2021 y 2025, cuatro propiedades en zonas residenciales de alto valor.
Los investigadores analizan si estas operaciones podrían constituir delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. Además, revisan otros posibles destinos de los fondos, como alquiler de jets y yates de lujo, empresas de deportes de motor y una compañía dedicada a servicios para caballos pura sangre.
Hasta el momento, la AFA no ha emitido comentarios públicos sobre la investigación, que surge mientras la selección argentina se prepara para disputar la final del Mundial el próximo domingo.
El presidente del organismo, Claudio Tapia, se encuentra en Estados Unidos acompañando al equipo durante el torneo.
Como parte de la investigación, los fiscales estadounidenses se reunieron con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado a la AFA por corrupción, y analizan citar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei, según publicó el diario argentino La Nación.
Además, la AFA enfrenta investigaciones en Argentina, donde un tribunal de alzada confirmó el pasado 26 de junio el procesamiento del organismo, así como de Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, dentro de una causa por presunto fraude fiscal.
Los procesamientos habían sido dictados el pasado 30 de marzo por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social por alrededor de 13 millones de dólares.
En marzo de este año, la AFA aseguró haber presentado "todas las declaraciones juradas", informando la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos, y afirmó que estos no correspondían a aportes del personal en relación de dependencia.
EFE/Foto: EFE